总台记者得悉,水兵成都舰已抵达青岛,将于23日至27日对大众敞开,这也是成都舰第一次与大众碰头。成都舰,舷号120,是我国自主规划制作的052D型导弹驱逐舰,2019年入列,已圆满完成严重战备训练任务30余项。(总台记者王磊 张艺潇 张曜)
来历:央视军事
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“若遇到行为反常且要购买大额黄金的人,一定要及时报案,防止在不经意间成为洗钱违法的爪牙!”3月28日,湖北省枣阳市检察院检察官前往该市3家金店进行普法宣扬,提示金银珠宝店从业人员要增强危险防备认识,提高对洗钱行为的区分才能。
近来,枣阳市检察院检察官注意到,包含襄阳在内的全国多地呈现购买黄金用于洗钱的案子,不由回想到上一年也处理过此类案子。
工作的原因是该院处理的一同洗钱案子。2024年2月的一天,彭某的微信中忽然收到昵称为“陈令郎”的老友请求,“陈令郎”表明自己有“安全可靠”的挣钱路子,只需要彭某帮助刷卡买黄金,去一次就有3000元的“跑腿费”。
“到时候你戴着帽子、口罩,用的又是别人的银行卡,谁还能认出来你?买完后,你再把黄金转交给别人,谁又知道通过你手,所以你定心去便是。”彭某一开端有所置疑,但“陈令郎”信誓旦旦的一番话渐渐打消了他的顾忌。
承办检察官介绍,自2月28日至3月2日,依据“陈令郎”的组织,彭某在指定地址获得别人的银行卡后,戴上鸭舌帽、面戴口罩并将全身包裹严实后屡次进出河南省新乡市、安徽省阜阳市等地的金店,其进店后直奔货台,不挑样式、不问价格、不询行情,动辄消费数十万元、数百万元购买很多黄金及各类首饰。后彭某依据指示将购买的黄金转交给别人。经公安机关查实,彭某在相关金店内刷卡购买黄金、首饰金额达273余万元,其间触及枣阳市王某某等21名被害人上圈套资金194余万元。2024年4月7日,公安机关将彭某移交枣阳市检察院审查逮捕。
承办检察官介绍,在完好的依据链条下,彭某照实告知其在河南省新乡市、安徽省临泉县、山东省菏泽市等地依照上家的组织运用别人银行卡购买黄金、手机、购物卡等的现实通过。2024年9月9日,枣阳市检察院以彭某涉嫌犯粉饰、隐秘违法所开罪提起公诉。同年9月14日,枣阳市人民法院判处彭某有期徒刑三年,并处罚金。
承办检察官提示:租借、出借银行卡或许帮忙“刷单”“购金”搬运资金,均或许构成违法;黄金、虚拟钱银、处理借款等买卖需合法合规,对“快进快出”“高频大额”等反常买卖要时间保持警惕;商场店员发现成心遮挡面庞的可疑人员在店内消费时,要求其出示身份证并实名挂号,并保证运用的银行卡、微信、支付宝等与其身份信息相共同,若不共同,及时向公安机关报案。
(来历:极目新闻)
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极目新闻通讯员 叶茹茹“若遇到行为反常且要购买大额黄金的人,一定要及时报案,防止在不经意间成为洗钱违法的爪牙!”3月28日,湖北省枣阳市检察院检察官前往该市3家金店进行普法宣扬,提示金银珠宝店从业人员...
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