“若遇到行为反常且要购买大额黄金的人，一定要及时报案，防止在不经意间成为洗钱违法的爪牙！”3月28日，湖北省枣阳市检察院检察官前往该市3家金店进行普法宣扬，提示金银珠宝店从业人员要增强危险防备认识，提高对洗钱行为的区分才能。
近来，枣阳市检察院检察官注意到，包含襄阳在内的全国多地呈现购买黄金用于洗钱的案子，不由回想到上一年也处理过此类案子。
工作的原因是该院处理的一同洗钱案子。2024年2月的一天，彭某的微信中忽然收到昵称为“陈令郎”的老友请求，“陈令郎”表明自己有“安全可靠”的挣钱路子，只需要彭某帮助刷卡买黄金，去一次就有3000元的“跑腿费”。
“到时候你戴着帽子、口罩，用的又是别人的银行卡，谁还能认出来你？买完后，你再把黄金转交给别人，谁又知道通过你手，所以你定心去便是。”彭某一开端有所置疑，但“陈令郎”信誓旦旦的一番话渐渐打消了他的顾忌。
承办检察官介绍，自2月28日至3月2日，依据“陈令郎”的组织，彭某在指定地址获得别人的银行卡后，戴上鸭舌帽、面戴口罩并将全身包裹严实后屡次进出河南省新乡市、安徽省阜阳市等地的金店，其进店后直奔货台，不挑样式、不问价格、不询行情，动辄消费数十万元、数百万元购买很多黄金及各类首饰。后彭某依据指示将购买的黄金转交给别人。经公安机关查实，彭某在相关金店内刷卡购买黄金、首饰金额达273余万元，其间触及枣阳市王某某等21名被害人上圈套资金194余万元。2024年4月7日，公安机关将彭某移交枣阳市检察院审查逮捕。
承办检察官介绍，在完好的依据链条下，彭某照实告知其在河南省新乡市、安徽省临泉县、山东省菏泽市等地依照上家的组织运用别人银行卡购买黄金、手机、购物卡等的现实通过。2024年9月9日，枣阳市检察院以彭某涉嫌犯粉饰、隐秘违法所开罪提起公诉。同年9月14日，枣阳市人民法院判处彭某有期徒刑三年，并处罚金。
承办检察官提示：租借、出借银行卡或许帮忙“刷单”“购金”搬运资金，均或许构成违法；黄金、虚拟钱银、处理借款等买卖需合法合规，对“快进快出”“高频大额”等反常买卖要时间保持警惕；商场店员发现成心遮挡面庞的可疑人员在店内消费时，要求其出示身份证并实名挂号，并保证运用的银行卡、微信、支付宝等与其身份信息相共同，若不共同，及时向公安机关报案。
（来历：极目新闻）
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