“若遇到行为反常且要购买大额黄金的人，一定要及时报案，防止在不经意间成为洗钱违法的爪牙！”3月28日，湖北省枣阳市检察院检察官前往该市3家金店进行普法宣扬，提示金银珠宝店从业人员要增强危险防备认识，提高对洗钱行为的区分才能。
近来，枣阳市检察院检察官注意到，包含襄阳在内的全国多地呈现购买黄金用于洗钱的案子，不由回想到上一年也处理过此类案子。
工作的原因是该院处理的一同洗钱案子。2024年2月的一天，彭某的微信中忽然收到昵称为“陈令郎”的老友请求，“陈令郎”表明自己有“安全可靠”的挣钱路子，只需要彭某帮助刷卡买黄金，去一次就有3000元的“跑腿费”。
“到时候你戴着帽子、口罩，用的又是别人的银行卡，谁还能认出来你？买完后，你再把黄金转交给别人，谁又知道通过你手，所以你定心去便是。”彭某一开端有所置疑，但“陈令郎”信誓旦旦的一番话渐渐打消了他的顾忌。
承办检察官介绍，自2月28日至3月2日，依据“陈令郎”的组织，彭某在指定地址获得别人的银行卡后，戴上鸭舌帽、面戴口罩并将全身包裹严实后屡次进出河南省新乡市、安徽省阜阳市等地的金店，其进店后直奔货台，不挑样式、不问价格、不询行情，动辄消费数十万元、数百万元购买很多黄金及各类首饰。后彭某依据指示将购买的黄金转交给别人。经公安机关查实，彭某在相关金店内刷卡购买黄金、首饰金额达273余万元，其间触及枣阳市王某某等21名被害人上圈套资金194余万元。2024年4月7日，公安机关将彭某移交枣阳市检察院审查逮捕。
承办检察官介绍，在完好的依据链条下，彭某照实告知其在河南省新乡市、安徽省临泉县、山东省菏泽市等地依照上家的组织运用别人银行卡购买黄金、手机、购物卡等的现实通过。2024年9月9日，枣阳市检察院以彭某涉嫌犯粉饰、隐秘违法所开罪提起公诉。同年9月14日，枣阳市人民法院判处彭某有期徒刑三年，并处罚金。
承办检察官提示：租借、出借银行卡或许帮忙“刷单”“购金”搬运资金，均或许构成违法；黄金、虚拟钱银、处理借款等买卖需合法合规，对“快进快出”“高频大额”等反常买卖要时间保持警惕；商场店员发现成心遮挡面庞的可疑人员在店内消费时，要求其出示身份证并实名挂号，并保证运用的银行卡、微信、支付宝等与其身份信息相共同，若不共同，及时向公安机关报案。
（来历：极目新闻）
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与别人合购彩票中大奖是一件大快人心的事，但是这个意外大奖却让阿莉、阿强（均为化名）两人的再婚家庭起胶葛。因阿莉隐秘120万元奖金，阿强向法院申述离婚时要求切割奖金50万元。
揭阳市中级人民法院今日（4月3日）表明，该院近来对这起离婚胶葛作出维持原判的二审判定，判定准予两人离婚，百万奖金系夫妻一起产业，阿莉应付出阿强夫妻一起产业中切割款50万元。
事情：妻子买彩票中奖120万元，未奉告老公
2009年，阿莉和阿强经人介绍知道，并于2010年挂号成婚，婚后生育一子。此前，两边各有一段婚姻，各自哺育一个女儿，两人走在一同后，组成一个五口之家。自儿子出世后，阿莉便在家照料3个孩子，阿强外出打工，每月向阿莉付出世活费。
2020年6月，阿莉与朋友合购福利彩票，没想到该票喜中当期一等奖，奖金为税后576万元。2020年6月15日，阿莉伴随朋友一同去兑奖，当天她的账户转入120万元，随后她将其间的100万元办理了定期存款事务。
材料图/新华社
但是，关于喜中大奖的音讯，阿莉并没有与阿强共享。也是在6月15日这一天，阿强因作业与阿莉分家，但每月仍向阿莉转账2200元，用以家庭日子花销。
2020年10月起，阿强向阿莉转账的数额短缺，因而与阿莉产生对立，二人在交流中，阿莉数次自动提出离婚。之后，得知底细的阿强向法院申述离婚，要求切割奖金中的50万元，并承当因家庭日子开支对外负债的一半清偿职责。
庭审中，两人婚姻存续期间一起产业的切割问题，以及阿强因日子所需所负债款是否为夫妻一起债款成为焦点。关于这笔120万元的金钱，阿莉再三否定是彩票奖金，自称是其向朋友借的购房款，并出示了借单、收条等依据，阿强就此进行质证，并供给相关凭据。
一审法院审理以为，阿莉并未就告贷和还款进程作出合理阐明，对其供给的依据不予采信。阿莉婚后购买福利彩票中奖，所得奖金依法归于夫妻一起产业。阿强因家庭日子开支向外负债2.94万元，该债款并未超出家庭日常日子所需，且与阿强按月向阿莉转账日子费用相符，应属夫妻一起债款。
终究法院判定准予两人离婚，阿莉向阿强付出50万元，并担负一半的夫妻一起债款共1.47万元。
阿莉不服一审判定，提起上诉。揭阳市中级人民法院审理后作出终审判定，驳回上诉，维持原判。
法官：彩票奖金属夫妻一起产业，爱人享有知情姑且有权切割
婚姻存续期间所购买的彩票中奖，夫妻一方能否不奉告爱人呢？所获奖金是不是夫妻一起产业呢？
该案经办法官介绍，民法典规则了关于夫妻知情权及彼此忠诚的责任。夫妻一方有意外获得，均应照实奉告对方。假如挑选向对方隐秘，那么不只侵犯了对方的知情权，并且侵犯了对方对一起产业享有的权力。因而，在夫妻两边对产业收益没有特别约好的情况下，即便彩票是以一方个人名义购买，也应确定中奖所得归于夫妻一起产业，另一方有权诉请切割。
对此，法官提示，夫妻一方如发现另一方有隐秘、搬运、变卖、毁损、浪费夫妻一起产业，或许假造夫妻一起债款等严峻危害夫妻一起产业利益的行为，能够向法院提起离婚诉讼，在离婚诉讼中恳求法院对夫妻一起产业进行确定和切割，也能够直接申述恳求法院在婚姻存续期间切割产业。
一起，法官说，民法典第1092条规则，夫妻一方有上述情况，妄图侵吞另一方产业的，在离婚切割夫妻一起产业时，对该方能够少分或许不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，能够向人民法院提申述讼，恳求再次切割夫妻一起产业。
来历 | 羊城晚报·羊城派
（来历： 羊城晚报·羊城派）
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